Таможня выявила аферу
В результате постконтроля, отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей…» в отношении генерального директора одной из крупных московских фирм.
Он подозревается в том, что он используя пока не установленное лицо, пытался занизить таможенные платежи и сфальсифицировал документы, необходимые для таможенного оформления импортного груза. Своими действиями он причинил ущерб экономике Российской Федерации на сумму три миллиона 265 тысяч рублей
Эта афера уходит своими корнями еще в 2010 год, когда на Железногорском и Мирном постах Курской таможни были поданы 16 таможенных деклараций на импортные товары- прозрачные многослойные полимерные пакеты для упаковки в мясной промышленности.
И все бы ничего, вот только для их таможенного оформления были предъявлены (кстати, под теми же номерами и датами, что и оригинальные) подложные инвойсы (счета), существенно отличающиеся от документов фирмы-отправителя товаров. Это стало очевидным после того, как в результате проведенных оперативно-розыскным отделом мероприятий от сербской таможенной службы поступил ответ на соответствующий запрос Курской таможни. Из бумаг следовало, что оплата сделки по поставке в Россию партии товара была изначально предусмотрена в евро, тогда как московская фирма-адресат при декларировании в Курской таможне почему-то заявила валюту сделки уже в долларах США.
Помимо этого, стоимость товара, указанная в инвойсах, была занижена почти в полтора-два раза, естественно, в пользу недобросовестного импортера.
«Трюк» состоял в «игре» на разнице курса рубля к доллару и евро (курс доллара США к рублю ориентировочно 1/30, курс евро 1/40), а также на значительном занижении таможенной стоимости товара, что существенно повлияло на величину уплаты таможенных платежей.
Таким образом, московский бизнесмен «сэкономил», не доплатив государству более трех миллионов 265 тысяч рублей таможенных платежей, за что и понесет ответственность.
На днях сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни побывали в командировке в Москве, где нанесли визит тому самому гендиректору фирмы… Руководитель находился в безмятежном спокойствии, полагая, что его хитроумная афера прошла «шито-крыто» и теперь уже беспокоиться не о чем. Между тем предъявленные оперативниками документы сделали его особенно разговорчивым… Поняв, что отпираться обойдется себе дороже, он признал свою вину в содеянном и теперь уже сам охотно дал подробные признательные показания.
Пресс-служба ЦТУ
Похожие публикации:
Сохраните к себе на стену, чтобы не забыть:
